دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام منتهی به 30/12/1403
شرکت توسعه لویزان (سهامی خاص)
به شماره ثبت 24245 و شناسه ملی 10100697109
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت توسعه لویزان (سهامی خاص) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 26/03/1404 به نشانی : تهران- خیابان موحد دانش (اقدسیه)- بلوار شهید سباری (آجودانیه)- روبروی بانک پاسارگاد- باشگاه آجودانیه (باشگاه بانک ملی)- کدپستی 1957815413- تلفن 22292525-021 تشکیل میگردد؛ حضور به هم رسانند.
دستور جلسه به قرار زیر است :
- استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 30/12/1403
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30/12/1403
- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30/12/1403
- انتخاب 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علیالبدل هیأت مدیره به مدت دو سال.
- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1404
- تعیین حقالزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/1404
- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل برای عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1403
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 29/12/1404
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالیانه میباشد.
هیأت مدیره
تاریخ انتشار : روز شنبه مورخ 10/03/1404 روزنامه اطلاعات
